La Bceao (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) informe que lors de sa réunion du 13 mars 2023, la Commission bancaire de l’Umoa a prononcé un blâme contre une banque officiant au Sénégal après avoir entendu les responsables concernés. Il s’agit d’une sanction pécuniaire d’un montant de 300 000 000 de Francs CFA.
BLANCHIMENT D’ARGENT – Dans le document publié, la Bceao renseigne que «cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et infractions au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à d’autres textes réglementaires applicables aux établissements de crédit, constatés lors de la vérification effectuée auprès de cette banque.»
En sus de la sanction disciplinaire, la banque dont le nom n’a pas été dévoilé, a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de 300 000 000 de Francs CFA.
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